证券代码：300984       证券简称：金沃股份    公告编号：2024-104  债券代码：123163       债券简称：金沃转债                浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的真正、准确和竣工，莫得失误记 载、误导性述说或要紧遗漏。   非常指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板交游权限怒放资历，则无法进行转股，特提请投资者珍藏不行转股的风险。 转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大互异，非常提醒“金沃转债”抓有东说念主提防在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者提防投资风险。   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有联贯 15 个交游日的收盘价不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃 精工股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券并在创业板上市召募施展 书》（以下简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《对于提前赎回金沃转债的议案》，聚会当前商场及公司本身情况，经过空洞考 虑，公司董事会同意公司哄骗“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债” 赎回的筹备事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）同意，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所同意，公司本次可颐养公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱颐养情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股颐养为 27.08 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可颐养公司债 券转股价钱颐养的指示性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股颐养为 26.93 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权益分配除权除息日）起奏凯。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱颐养的指示性公告》(公告编号：2024-036)。   二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   笔据《召募施展书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联贯三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发赎回情况   自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有联贯 15 个交 易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%                                      （即 35.009 元/股），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条件。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱的阐发依据   笔据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回 价钱为 100.26 元/张。计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率（1.0%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的执行日期天数为 94 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金 沃转债”抓有东说念主。   （三）赎回要领实时候安排 债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎 回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）权衡神志   权衡部门：证券部   权衡地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿路 1 号   筹备电话：0570-3376108   筹备邮箱：zqb@qzjianwo.com   四、执行戒指东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管   理东说念主员在赎回条件快乐前的六个月内交游“金沃转债”的情况   在本次“金沃转债”赎回条件快乐前 6 个月内公司控股鼓励、执行戒指东说念主赵 国权交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事， 赵国权共卖出 8 张可转债，现抓迥殊量为 0。   在本次“金沃转债”赎回条件快乐前 6 个月内公司控股鼓励、执行戒指东说念主叶 建阳交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事， 叶建阳共卖出 5 张可转债，现抓迥殊量为 0。   除以上情形，公司其他执行戒指东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董 事、监事、高等处分东说念主员不存在交游“金沃转债”的情形。   五、其他需施展的事项 进行转股请问。具体转股操作提议债券抓有东说念主在请问前权衡开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一交游日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债 抓有东说念主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的筹备国法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期卤莽利息。 请问后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 司债券的法律看法书； “金沃转债”的核查看法。  特此公告。                   浙江金沃精工股份有限公司董事会