股票代码：003043        股票简称：华亚智能              公告编号：2025-080 转债代码：127079        转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司         对于“华亚转债”瞻望触发赎回条件的指示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确和齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    畸形指示：    ? 转债代码：127079      转债简称：华亚转债    ? 现时转股价钱：30.71 元/股    ? 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日 （以下简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价不低于对应其时转股价钱的 不低于其时转股价钱的 130%，则触发“华亚转债”有条件赎回条件，公司将有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可治疗公司 债券。若后续持重触发“华亚转债”有条件赎回条件，公司将按照《深圳证券来回 所上市公司自律监管调换第 15 号—可治疗公司债券》的关连国法于触发条件当 日召开董事会，审议决定是否愚弄“华亚转债”赎回可转债的权益，并实时履行信 息清晰义务。敬请宏大投资者刺目投资风险。    一、可治疗公司债券的基本情况    （1）可治疗公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可治疗公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公诞生行了 3,400,000 张可治疗公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 34,000.00 万元。    （2）可治疗公司债券上市情况    经深圳证券来回所“深证上〔2023〕14 号”文甘愿，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可治疗公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结束之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个来回日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    发挥：可治疗公司债券转股期限动手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，试验动手日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可治疗公司债券转股价钱的调整    本次刊行的可治疗公司债券启动转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募发挥书 公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一个来回日公司 A 股股票交 易均价。    字据公司 2022 年年度鼓吹大会审议通过的利润分配决策，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计 算历程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会提出向下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会字据《召募发挥书》中关连条件办理该次向下修正可治疗公司债券转股价钱 关连事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修 正可治疗公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元 /股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起收效。    字据公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过的利润分配决策，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股， 狡计历程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。 调整 2024 年截止性股票激发野心关连事项的议案》《对于向激发对象初次授予 截止性股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。字据《召募说 明书》刊行条件以及中国证监会对于可治疗公司债券刊行的关连国法，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起收效。 股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买关连 财富，即所有向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，字据《召募发挥书》刊行条件以及中国证 监会对于可治疗公司债券刊行的关连国法，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起收效。 共 7,247,436 股，字据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记肯求受理阐明书》，公司本次非公诞生行新股数目为 刊行条件以及中国证监会对于可治疗公司债券刊行的关连国法，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 11 月    公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时鼓吹大会，以畸形决议审 议通过了《对于董事会提出向下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会字据《召募发挥书》中关连条件办理本次向下修正可治疗公司债券转股价钱 关连事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于向 下修正可治疗公司债券转股价钱的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价钱 由 52.92 元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价钱自 2025 年 2 月 24 日起 收效。    字据公司 2024 年年度权益分配实行决策，向整体鼓吹每 10 股派 2.999957 元东谈主民币现款（含税），同期，以成本公积金向整体鼓吹每 10 股转增 3.999943 股。“华亚转债”的转股价钱将由 43.30 元/股调整为 30.71 元/股。狡计历程如下： P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 元/股。调整后 的转股价钱自 2025 年 6 月 12 日起收效。    二、可转债有条件赎回条件    字据《召募发挥书》的商定，公司本次刊行可治疗公司债券中对于有条件赎 回条件的国法如下：    在本次刊行的可治疗公司债券转股期内，如若公司 A 股股票流畅三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可治疗公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可治疗公司债券。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可治疗公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可治疗公司债券 票面总金额；    i：指可治疗公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的来回 日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。    三、对于瞻望触发华亚转债有条件赎回条件的情况    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 10 月 20 日，公司股票已有 10 个来回日的收 盘价不低于对应其时转股价钱的 130%。如公司股票在转股期内流畅 30 个来回日 中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于对应其时转股价钱的 130%，则触发“华亚 转债”有条件赎回条件，公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一王人或部分未转股的可治疗公司债券。    四、其他事项    投资者如需了解“华亚转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 特此公告！         苏州华亚智能科技股份有限公司                        董事会